东莞泓樽信息科技东莞保姆“姐妹花”竟是传销头目！警察详解新型网络传销套路

用户投稿 2025年09月01日 01:44:01 15 0

东莞保姆“姐妹花”竟是传销头目！警察详解新型网络传销套路

新型网络传销，打着“互联网购物”、“消费返利”、“投资理财”等幌子，扭曲国家有关政策，使人上当受骗。东莞市寮步镇一对姐妹从事家政工作，平时勤勤恳恳本本分分，但没想到私底下竟是传销头目。

今年5月22日，东莞市公安局向寮步公安分局移交案件线索，称某科技有限公司涉嫌传销，何凤某、何忠某两姐妹涉嫌组织、领导传销。接报后，分局迅速成立专案组展开侦查，并于2018年5月24日22时许在东莞市莞城区余屋将何凤某、何忠某抓获归案。经查，何凤某和何忠某于2017年5月份加入“泓樽付”手机APP理财平台，两人通过平台返现获利和发展下线会员获取提成，何凤某所在层级为10级，何忠某所在层级为11级，在2017年11月“泓樽付”平台被查封之前，何凤某发展了25层下线会员，下线人数为11800多人，获取提现8万多元；何忠某发展了24级会员，下线会员人数为11300多人，获取提现20多万元。

经审讯，何凤某、何忠某两人对参与“泓樽付”传销组织并获利的情况供认不讳，目前均已被执行逮捕。

据警方介绍，“泓樽付”平台进行了如下包装：

(1)自己理财，储蓄多少平台送你多少，1元至20000元，随意自己操作。立即增加1倍，例如：10000元十10000元=20000元)每天按2万元的储蓄金的2%释放，等于第一天可以提现400元现金。返完为止。也可以复投同样增加1倍。

(2)推广市场团队消费，可收入第一层储蓄金额的10%，第二层8%，第三层6%，

(3)购物返利赠送，享受平台每一种产品的零售终端利润的50%，

(4)股权收益：“泓樽付”的股权一天一个价，敲钟挂牌以后起售价1元/股，随着公司“公益品牌”形象的不断增值，股权增值更是不可限量!

(5)商家对接，自己的代理产品可对接平台，获得消售产品的代理利润;自己推荐的会员对接商品到“泓樽付商城”，终身拥有该会员采用“泓樽付模式收款”营业额的1%奖励!

实际上，现实中此类购物返利平台却是层出不穷。今年5月广东警方打掉的“云联惠”特大网络传销犯罪团伙以及4月打掉的“人人公益”全返型消费平台，其本质就是消费全返型庞氏骗局+拉人头繳会费的传销手法。该手法以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、缴纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物；同时采用“借新还旧”的庞氏骗局运营模式，用后进入会员吸收的资金来掩盖前面资金。以该种模式运营，无论如何都没有办法让所有投资者获得全部返利。

办案民警告诉笔者，此类案件非常符合组织领导传销案的四大特征：

☆ 以推销产品、提供服务为名义，要求加盟者（会员）提供加盟费(入会费)

☆ 层级非常分明

☆ 直接或间接发展下线，发展得越多提成越多

☆ 以骗取财物为最终目的，扰乱经济秩序

其实，不管网络传销打着什么旗号，戴着什么面具，即便有着“72变”，网络传销还是传销，其本质是不变的，那就是“入门费”、“拉人头”、“按人头数量提成”。所以，警察蜀黍在此也提醒大家做到“三不碰”：

第一入门费不碰！骗子们一般都会先处心积虑地设置一个所谓项目，编制一个美丽的谎言，让你钻进这个诱人的陷阱。通过反复说教“洗脑”，让人们交纳“入门费”，并将该项“入门费”作为返利提成的本金，这种有门槛的注册，就是传销骗你上钩的第一步；

第二拉人头不碰！你一旦成为会员，平台组织就会要求你不断地拉亲戚朋友加入，发展下线，组成层级，就是我们所说的拉人头；

第三按人头抽成不碰！传销组织会告诉你，你拉来的人头数量决定着你获利的多少，新加入者缴纳的费会用被层层瓜分。但这种模式就是一种“拆东墙补西墙”过程，最后还是会崩盘，让整个传销骗局原形毕露。

【记者】吴珂

【通讯员】曾祥龙

【校对】符如瑜

【作者】吴珂

【来源】南方报业传媒集团南方+客户端南方号~南方名记~广东警讯

跨20多个省发展会员过万人！警方破获“泓樽付”特大传销案！

来源：防骗大数据

11月13日，南方都市报记者从东莞中堂公安分局获悉，该分局成功侦破一宗组织、领导传销案，抓获犯罪嫌疑人2名，初步调查该组织已发展下线过万人。目前，2名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉。

（本文转自防骗大数据：FPData）

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题图：资料图

今年5月初，中堂公安分局接到东莞市公安局经侦支队的线索，通过分析与研判，初查发现：位于万江的泓樽付公司通过运营手机支付软件和网络商城，以吸收消费者成为会员享受消费返利，以及通过会员拉人头消费享受推广佣金的方式发展传销成员。该公司涉嫌非法组织、领导传销活动，涉案金额巨大。

中堂公安分局结合初查情况，有条不紊地开展各项侦查工作。一个星期后，中堂公安分局开始收网行动，在梅州市和东莞市分别将涉案嫌疑人黄某源、黄某选两兄弟缉捕归案。

经查实，黄某源、黄某选通过注册成为泓樽付网络商城会员，以“三级佣金”获利模式进行推广宣传，利用该泓樽付商城手机APP软件（涉案商城开发）和网络商场吸引全国各地消费者成为会员，按照10%、8%、6%的比例实行会员“三级佣金”获利模式。消费者成为泓樽付商城会员后，就可以分享推广二维码，其他消费者就可以扫描介绍人二维码成为新的消费者会员，消费者理财或者消费，其介绍人就可以从自己发展的新会员消费中享受一定比例的推广佣金。

两名犯罪嫌疑人通过发展下线人员，要求被发展人员继续发展其他人员加入，对发展的人员以直接或者间接滚动发展人员的数量为依据，计算和支付报酬，牟取非法利益，涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，2名涉案嫌疑人已移送检查机关起诉。（本文转自防骗大数据：FPData）

中堂公安分局表示，泓樽付传销组织横跨全国20多个省，涉案人员和受害人员众多，情况复杂，调查取证时间长、空间跨度大，涉及面广，耗费了很多人力、财力、物力。公安部门就算面对取证难度大、成本高等问题，亦要将犯罪嫌疑人绳之于法。

内容来源： 防骗大数据（FPData）综合南方都市报·南方plus，记者|何建文，通讯员|刘为，特此鸣谢！